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集团董事会总结2019年度工作

发布时间:2020-01-18

作为公司治理的核心,董事会科学决策是保障公司高质量发展的重要前提。1月10日,集团董事会召开2019年度工作总结会议,回顾集团董事会2019年运作、战略规划及年度投资计划落实情况、展望和谋划2020年工作。集团党委书记、董事长邓东升主持会议并讲话,全体董事出席会议,职工监事及相关部门负责人列席会议。

2019年,集团董事会围绕“战略管理、科学决策、防控风险”主责,调整组成人员,健全工作机构,共召开9次会议,各专门委员会共召开8次会议,坚持依法依章,规范议事决策,共审定了47项重要议题,确保董事会决策范围内的重要事项件件都上会、事事有研究。强化战略规划引领,审议通过年度投资计划和多项重大投资项目,深化土地资源保护与开发、现代农业、海洋经济投资三项主业布局,推动资源要素向主业集中,取得良好成效,圆满完成国资委考核目标任务。

就谋划董事会2020年重点工作计划,邓东升指出,董事会的第一要义是更好发挥公司治理核心作用。贯彻十九届四中全会精神,推动国有企业法人治理结构完善,不仅要落实在集团层面,增强董事会及专项委员会对公司治理的引领作用,还要推动所属二三级企业董事会建设,加强委派董监事管理。其次,要更好发挥主业夯基导向作用,构建三大主业可持续稳定增长机制。土地资源保护与开发方面,在盘活土地增量资源的同时,主动适应新发展理念,探索增量资源获取渠道;现代农业方面,坚持自主经营方向,以市场端引领生产端,优化产品结构;海洋投资方面,加强主导型投资,构建沿海特色。第三,要更好发挥深化改革推动作用,完善绩效评价和激励体系,充分发挥员工的积极性和创造力。第四,要更好发挥规范管理督促作用,在制度体系形成的基础上,进一步推动制度体系成型,增强制度的刚性约束和执行力。第五,要更好发挥调查研究保障作用,对于重大领域的投资,将专业机构的研究报告提前汇报董事,做好决策前准备工作,同时增强对决策事项反馈意见的收集。第六,要更好发挥战略规划引领作用,结合国家和产业发展政策,认真组织研究集团“十四五”发展战略问题。

“董事会决策程序规范、决策效率高,集团在宏观经济下行压力增大情况下,仍能取得较好经营成绩,实属难能可贵。”听取董事会工作报告后,4名外部董事对集团董事会2019年工作给予充分肯定。针对2020年工作计划,全体董事一致认可聚焦三大主业、关注发展质量的战略思考,并建议集团持续推进干部人才结构优化,以专业化人才建设推进产业现代化转型发展。